Wat wordt er verstaan onder witwassen:
Zelfs het antwoord op deze eenvoudige vraag is niet eenduidig.
Juridisch gezien wordt witwassen strafbaar gesteld in artikel 505 Sw.
Volgens dit artikel is er sprake van witwas wanneer illegaal verkregen vermogensvoordelen worden gekocht, geruild, ontvangen, bezeten, bewaard of beheerd wanneer men de oorsprong van die zaken kende of moest kennen.
Daarnaast is er ook sprake van witwas wanneer men illegaal verkregen vermogensvoordelen omzet of overdraagt met de bedoeling de illegale herkomst ervan te verbergen of te verdoezelen.
Dit is dus ook het geval wanneer men de bedoeling heeft een persoon die betrokken is bij een misdrijf waaruit illegale vermogensvoordelen voorkomen helpt ontkomen aan de rechtsgevolgen van diens daden.
Tot slot is ook het verhelen of verhullen van illegale vermogensvoordelen verboden en wordt dit als witwas beschouwd.
Er zijn dan ook niet minder dan drie afzonderlijke witwasmisdrijven:
- Eerste witwasmisdrijf: het kopen, ruilen, ontvangen of bezitten van illegale vermogensvoordelen.
- Tweede witwasmisdrijf: het omzetten of overdragen ervan.
- Derde witwasmisdrijf: het verhelen of verhullen van de aard, de oorsprong, de vindplaats van de illegale vermogensvoordelen.
Strafbaar opzet:
Gelukkig verduidelijkt de wet dat er enkel sprake is van witwas wanneer er strafbaar opzet in het spel is.
Dit betekent dat aangetoond moet zijn dat de dader op het ogenblik dat hij het misdrijf stelde wist of moest weten dat de vermogensvoordelen van illegale oorsprong waren.
Specifiek voor het tweede witwasmisdrijf (omzetten of overdragen van illegale vermogensvoordelen) moet worden aangetoond dat de pleger van het misdrijf de bedoeling had om de illegale herkomst te verbergen of een persoon te helpen ontkomen aan de gevolgen van zijn daden.
Er is in heel veel gevallen sprake van witwas:
Nu de wetgever ervoor gekozen heeft om het misdrijf witwas heel breed te omschrijven, is er in heel veel dossiers sprake van vervolging voor witwas.
In quasi elk dossier waarin geld gemoeid is zal het Parket de dader ook vervolgen voor witwas.
Verplichte aangifte:
Daarnaast hebben professionele dienstverleners zoals met name boekhouders, banken of zelfs advocaten de plicht om in sommige gevallen klanten aan te geven aan de zogenaamde anti-witwas cel.
Vooral voor banken is deze regelgeving essentieel.
Regelmatig beslissen banken dan ook bij twijfel over mogelijke witwas om de professionele relatie met de klant stop te zetten.
In dat geval ontvangt de klant een standaardbrief van de bank waarin medegedeeld wordt dat de professionele relatie stop wordt gezet.
De klant beschikt dan over drie maand de tijd om een andere bank te vinden.
De problematiek van de verjaring inzake witwas:
Een bijzonder vraagstuk bij witwasmisdrijven betreft de verjaring hiervan.
Witwas is immers een zogenaamd voortdurend misdrijf.
Dit betekent dat de verjaringstermijn pas ingaat nadat de verdachte handelingen zijn rechtgezet.
In de praktijk is het dan ook zo dat de verjaringstermijn zeer lang loopt.
Verbeurdverklaring van vermogensvoordelen:
Ook de gevolgen van het witwasmisdrijf zijn aanzienlijk.
In de meeste gevallen van witwasserij zal de rechter de illegaal verkregen vermogensvoordelen ook verplicht moeten verbeurd verklaren, dit naast een eventuele boete en een gevangenisstraf.
Laat U bijstaan:
Zoals U ziet is het witwasmisdrijf niet enkel zeer breed door de wet gedefinieerd maar kunnen de gevolgen zeer aanzienlijk zijn.
Het is daarom van het grootste belang dat U als verdachte van witwas de hulp inroept van een advocaat strafrecht.
Heeft U vragen over dit artikel of over Strafrecht in het algemeen?
Contacteer advocatenkantoor Peterfreund & Associates gerust. Wij zijn gevestigd in Antwerpen.